兰石重装: 兰石重装第四届第二十一次监事会决议公告

来源:证券之星 2022-01-25 00:00:00
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证券代码:603169    证券简称:兰石重装       公告编号:临 2022-004
         兰州兰石重型装备股份有限公司
        第四届第二十一次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第二十一次监
事会会议于 2022 年 1 月 24 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰主持,会议应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
  为了满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要,同意公司向金融机构申
请 2022 年度综合授信额度,共计 769,000.00 万元,授信期限按各银行规定执行。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请
  公司拟为子公司 2022 年度金融机构综合授信提供合计不超过 180,000.00 万
元的连带责任担保。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》(临 2022-006)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计
公司 2022 年日常关联交易的公告》(临 2022-007)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》(临 2022-008)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于委托
兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告》(临 2022-009)。
  特此公告。
                      兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

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