证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2022-011
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十七
次会议的会议通知于2022年1月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于
参加监事3人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有
关规定。
会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟提名方君英女士、何霞女士为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司2022年第二次
临时股东大会以累积投票方式进行选举,在股东大会选举通过后,与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司2022
年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。
为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
(公告编号:2022-014)
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进
行表决。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会