证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-015
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第
一次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知公司
于 2022 年 1 月 24 日以口头通知方式发出。(说明:根据《公司章程》第一百七十六
条“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式
发出会议通知”。公司发出监事会会议通知,全体监事收到通知后,一致同意召开本
次监事会。)
本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事葛岚女士主持。会议的
召集、召开及出席会议的监事会人数符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定,所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第九届监事会监事一致推选,
选举葛岚女士为公司监事会主席,任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届
满止。
附:葛岚女士简历
葛岚,女,1981 年出生,本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管;
南昌辉煌(菲律宾)有限公司部门经理;力扬房地产开发有限公司开发部经理;现任
江西省南昌市东湖区人大代表,昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责
人。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会