证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2022-010
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议的会议通知于2022年1月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于
参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有
关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员任职资格核查，董事
会拟提名郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先生、余可曼先生4人为公司第四届董事
会非独立董事候选人，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（公告编号：2022-013）
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董
事会拟提名陈连勇先生、张轶男女士和冯雁女士为公司第四届董事会独立董事候
选人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事会提名的独立董事候选人陈连勇先生、张轶男女士、冯雁女士已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（公告编号：2022-013）
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
同意公司于 2022 年 2 月 9 日（星期三）在杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号
楼 11 层公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东
大会审议的事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-015）
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
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