昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由提名
委员会召集人徐爽先生召集，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。与会委员经认真审
议并发表如下意见：
一、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任康青山先生为公司总经理，
任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。
附：康青山先生简历
康青山,男,1970 年生,硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书
记;黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员;东方人寿保险股份有限公司董事会秘
书处负责人;昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限
公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;昆吾九鼎投资控
股股份有限公司副董事长兼总经理。
二、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王亮先生和易凌杰先生为
公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。
附：
王亮，男，1983 年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司
企划办战略发展与管理经理；昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，现任昆吾
九鼎投资控股股份有限公司副总经理。
易凌杰，男，1985 年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议
公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分
所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资
经理；现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
三、关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总
监兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。
附：易凌杰先生简历同上
四、候选人任职资格及履职能力审查意见
经审阅候选人的个人履历等相关资料，公司总经理、副总经理、财务总监及
董事会秘书候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人履历，不存
在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员之情形；
经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选
人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展
同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任王亮先生和易凌杰先生为公司
副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。
提名委员会：徐爽、张宝林、赵根
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