湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项
的独立董事意见
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 23 日召开，作为公
司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《湖南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等
有关规定，基于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审
议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的独立意见
我们认为公司转让控股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管
理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）部分股权交割暨签订《可
转债协议之补充协议（一）》相关事项，根据实际工作情况，将
部分未完成的股权交割先决条件的完成期限进行调整，有利于公
司完成转让佰骏医疗股权事项。本次会议的召集、召开和表决程
序及方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关
规定。因此，本次转让控股子公司部分股权交割相关事项不存在
损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意
本次审议事项。
二、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审
批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次子公司使
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用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保各子公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
三、关于预计 2022 年度日常关联交易的独立意见
公司及控股子公司与关联方拟发生的业务基于生产经营中
的实际需要，在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调
研；在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场定价，上述关
联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，
对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公
司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有效，关联董事回
避了表决，我们同意本议案,并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄
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