湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-009
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 23 日以通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以书面形式告知全体
监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持,会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法
规、规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审
议并通过了以下议案:
一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司 2022-010 号公告。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通
过。
二、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司 2022-011 号公告。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通
过。
三、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司 2022-012 号公告。
关联监事肖满女士回避表决。本关联交易事项尚须经公司股
东大会审议通过。
该议案表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通
过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
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