证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-004 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
并发出。公司第八届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事
规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《提请召开股东大会审议关于终止重大资产重组事项并撤
回申请文件的议案》
公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于终止重大资产重组并撤回申请
文件的议案》，经向中国证监会申请，于 2022 年 1 月 11 日收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]6 号）。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》第二十八条相关规定，公司董事会现提请召开股东大
会审议《关于终止重大资产重组事项并撤回申请文件的议案》，并授权董事会办
理本次终止重大资产重组事项相关事宜。
本议案有效表决票 5 票，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关
联董事赵金峰、胡晓菲、蒋承宏、胡锋对该议案回避表决。
有关召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，详见公司同日通过指定信息
披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
公司控股子公司四川环喜玛拉雅网络科技有限公司（以下简称“四川环喜”）
长期停业，未开展任何实质性业务，已无存续的必要性。为降低管理成本，提高
运营效率，公司已与该公司其余四位股东协商，筹划实施四川环喜的清算和注销
工作，经董事会审议，同意注销四川环喜事宜，并授权董事长或董事长指定人员
具体办理清算和注销相关工作。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于注销控股子公司的公
告》（公告编号：2022-007 号）。
（三）审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款坏账的议案》
鉴于公司已筹划实施控股子公司四川环喜的清算和注销工作。为真实反映公
司 2021 年度财务状况，根据《企业会计准则》相关规定，公司决定核销公司及
下属子公司对四川环喜的应收账款和其他应收款，以及四川环喜的其他应收款。
该部分应收账款和其他应收款已按会计准则有关规定全额计提坏账准备。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于核销部分应收账款和
其他应收款坏账的公告》（公告编号：2022-008 号）。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
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