证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2022-004
债券代码：113582 债券简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人：上海火炬电子科技集团有限公司（以下简称“上海火炬集团”）
? 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为上海火炬集团提供担保
金额为 2.6 亿元人民币，除此之外，尚未实际为其提供担保
? 本次担保无反担保
? 公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上
海火炬集团购置位于上海碧桂园广场 397 号房产的资金需求，2022 年 1 月 21 日，
公司与招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行”）签订《不可撤销
担保书》，为上海火炬集团购房借款提供最高额人民币 2.6 亿元的连带责任担保。
同时，上海火炬集团将其位于上海碧桂园广场 397 号（6#楼第 5-13 层）的房产抵
押，为本次与招商银行签订的购房借款提供担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会分别审议通过《关
于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、
《关于为全资子公司
新增担保额度的议案》，公司 2021 年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷
款提供总额不超过人民币 22 亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公
司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保。
具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-030”号、
“2021-071”号公告。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海火炬电子科技集团
公司名称 成立时间 2021 年 11 月 1 日
有限公司
注册资本 10,000 万元人民币 法定代表人 蔡劲军
统一社会信用代码 91310110MA7BDLQ2XL
注册地址 上海市杨浦区宁国路 397 号名义层 16 层(实际层 13 层)01 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广，电子元器件批发，电子元器件零售，新
型陶瓷材料销售，化工产品销售（除危险化学品、监控化学
经营范围 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），高性能纤维
及复合材料销售，合成纤维销售，新材料技术推广服务，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，限分支
机构经营：电子元器件制造。
注：上海火炬集团于 2021 年 11 月成立，暂无最近一年财务报表数据。
三、担保协议的主要内容
保证人：福建火炬电子科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司泉州分行
债务人：上海火炬电子科技集团有限公司
放的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权而
发生的费用及其他一切相关费用。
之日起另加三年。
四、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司为控股子公司提供的担保总额为 170,000 万元，占截止
控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
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