证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-020
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600537 亿晶光电 2022/1/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 1 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.65%股
份的股东深圳市勤诚达投资管理有限公司，在 2022 年 1 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
提案名称：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
提案内容：
各位股东及股东代表：
鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立
董事（董事长）李静武先生和非独立董事祝莉女士已向公司董事会申请辞去非独
立董事职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日（2022 年 1 月 24 日）即生效，
且公司已于 2022 年 1 月 18 日发出股东大会通知，公司将于 2022 年 2 月 8 日召
开 2022 年第一次临时股东大会。为了保障公司董事会的正常运行，本公司深圳
市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）根据《中华人民共和国
公司法》、
《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公
司股东大会议事规则》等规定，作为单独持有公司 21.65%股份的股东，有权正
式提请会议召集人（公司董事会）在 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提
案。本公司于 2022 年 1 月 24 向公司发出《关于提请增加亿晶光电科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，拟提名杨庆忠先生、唐骏先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会提名委员会 2022 年第一次会议和
第七届董事会第十一次会议，公司董事会及董事会提名委员会经过对董事候选人
任职条件、资格进行审核，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事
候选人的议案》，同意本公司提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非
独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第七届董事会董事任期届满
之日。
现申请将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票制的方
式进行选举表决。请各位股东及股东代表予以审议。
非独立董事候选人简历如下：
杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域
总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董
事。
唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。
曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无
锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了
中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电
科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18
号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
的议案》
的议案》
资金使用可行性分析报告的议案》
告的议案》
与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
分红回报规划的议案》
的股份认购合同的议案》
的议案》
要约收购方式增持股份的议案》
非公开发行股票相关事宜的议案》
议案》
责任险的议案》
累积投票议案
人的议案》
提交本次股东大会的上述议案已分别经公司 2022 年 1 月 17 日召开的第七届
董事会第十次会议，2022 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议审
议通过，详情可参考于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 25 日在上海证券交
易所网站及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》上发
布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股股票条件的议案》
发行 A 股股票方案的议案》
利润的安排
发行 A 股股票预案的议案》
发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
集资金使用情况报告的议案》
股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体承诺的议
案》
年-2024 年）股东分红回报规
划的议案》
股票之附条件生效的股份认
购合同的议案》
储账户的议案》
股票涉及关联交易的议案》
司控股股东免于以要约收购
方式增持股份的议案》
事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
金进行委托理财的议案》
度预计的议案》
级管理人员购买责任险的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
非独立董事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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