证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2022-003
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”
）第七届董事会第
三十次会议于 2022 年 1 月 18 日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决
形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达
每位董事，全体董事已经于 2022 年 1 月 24 日前以书面通讯方式进行了表
决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、
有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于公司会计估计变更的议案
公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国
证券报》
、《上 海 证 券 报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过关于公司 2021 年部分船舶计提资产减值准备的议案
公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国
证券报》
、《上 海 证 券 报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十五日
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