证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2022-003
新奥天然气股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议
通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2022 年 1 月 24
日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如
下议案：
一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于购买董监高
责任险的公告》（公告编号：临 2022-004）。
公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第四十一次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-005）。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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