证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-006
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”
“公司”
或“本公司”
）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在
成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书
面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。公司监事、高级管理人员列席了会议。根据本公司《公司章程》
，
本次会议由半数以上董事一致推举方炳希先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，
罗勇先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会
审议批准，获任本公司第五届董事会执行董事。现董事会选举执行董事
罗勇先生为本公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，
刘龙章先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大
会审议批准，获任本公司第五届董事会执行董事。现董事会选举执行董
事刘龙章先生为本公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订本公司<董事会战略与投资委员会工
作条例>部分条款的议案》
本公司《董事会战略与投资委员会工作条例》于 2015 年 5 月 9 日
经公司第四届董事会 2015 年第三次会议审议通过施行。为加强公司发
展战略管理、健全公司投资决策程序，根据《公司法》、上市地《上市
规则》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对本公司《董事会
战略与投资委员会工作条例》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于设立本公司董事会战略与投资委员会及
委任其成员的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，第
五届董事会拟设立战略与投资委员会，并推举以下人士担任本公司第五
届董事会战略与投资委员会委员：
执行董事罗勇先生任战略与投资委员会委员、召集人（主席）
；
非执行董事戴卫东先生任战略与投资委员会委员；
执行董事李强先生任战略与投资委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会提名委员会及
委任其成员的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，第
五届董事会拟设立提名委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事
会提名委员会委员：
独立非执行董事方炳希先生任提名委员会委员、召集人（主席）；
独立非执行董事李旭先生任提名委员会委员；
非执行董事张鹏先生任提名委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会薪酬与考核委
员会及委任其成员的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，第
五届董事会拟设立薪酬与考核委员会，并推举以下人士担任本公司第五
届董事会薪酬与考核委员会委员：
独立非执行董事李旭先生任薪酬与考核委员会委员、召集人（主席）
；
独立非执行董事陈育棠先生任薪酬与考核委员会委员；
执行董事刘龙章先生任薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会审计委员会及
委任其成员的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，第
五届董事会拟设立审计委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事
会审计委员会委员：
独立非执行董事陈育棠先生任审计委员会委员、主席（召集人）；
独立非执行董事方炳希先生任审计委员会委员；
非执行董事柯继铭先生任审计委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任本公司总经理的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，经
董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任李强先生为本公司总经理，
任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李强先生回避表
决。
（九）审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书、联席公司秘书
的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，经
董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任杨淼女士为本公司董事会秘
书、联席公司秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表
了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于聘任本公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，经
董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任以下人员担任本公司高级管
理人员，任期至本届董事会届满之日止：
陈大利先生任总编辑；
王华光先生任副总经理；
赵学锋先生任副总经理；
邹 健先生任副总经理；
胡 勃先生任副总经理；
胡 巍先生任副总经理；
马晓峰先生任副总经理。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘任本公司其他主要经营管理人员的
议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，经
董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任以下人员担任本公司主要经
营管理人员，任期至本届董事会届满之日止：
游祖刚先生任董事长助理；
黎 坚先生任总法律顾问；
刘岳成先生任物流总监；
袁荣俭先生任资本经营总监；
汪 峰先生任生产总监；
熊 宏先生任管理研究院院长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于调整本公司授权代表的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，经
董事会提名委员会审议，将本公司根据《香港公司条例》及香港联合交
易所《上市规则》要求而委任的授权代表，由原董事罗军先生，原董事
会秘书、公司秘书游祖刚先生调整为非执行董事柯继铭先生，董事会秘
书、联席公司秘书杨淼女士。公司替任授权代表仍由黄慧玲女士担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于聘任本公司联席公司秘书的议案》
根据《公司法》、上市地《上市规则》
《公司章程》等有关规定，经
董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任黄慧玲女士为本公司联席公
司秘书，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于聘任本公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有
关规定，经公司研究，推荐并聘任李泽源先生担任本公司证券事务代表，
任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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