证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-019
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
美联转债 2022 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
投票采取记名方式表决；
本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、
《可转换公司债券持有
人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的“美联转债”债券持有人及其代理人共 8 名，持有“美联转
债”未偿还债券共 138,800 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 13,880,000.00
元，占公司本期未偿还债券面值总额的 6.7176％。其中:
（1）通过现场出席会议的“美联转债”债券持有人及其代理人共 2 名，持
有“美联转债”未偿还债券共 20 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 2,000.00
元，占公司本期未偿还债券面值总额的 0.0010％。
（2）通过通讯出席会议的“美联转债”债券持有人及其代理人共 6 名，持
有“美联转债”未偿还债券共 138,780 张，代表的本期未偿还债券面值总额为
公司董事长黄伟汕，董事、副总裁、董事会秘书段文勇，律师王彩章、李德
齐参加了此次会议。
三、提审议案和表决情况
本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 138,800 张，所持未偿还债券面值总额为 13,880,000.00
元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿
还债券面值总额 100%；反对 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本
次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总
额 0%；弃权 0 张，其所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表
决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和李德齐两位律师出席了
本次会议并出具如下法律意见：公司“美联转债”2022 年第一次债券持有人会
议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次会议的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、
《债券持有人会议规则》的
规定，公司本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
联转债”2022 年第一次债券持有人会议法律意见书》；
特此公告。
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