证券代码:300057 证券简称:万顺新材 公告编号:2022-021
债券代码:123012 债券简称:万顺转债
债券代码:123085 债券简称:万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立
董事的议案》,并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网
站《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》
(公告编号:2022-012)
。
于补选第五届董事会非独立董事的议案》
:为保证董事会工作的正常进行,
根据《公司法》
、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,补
选杜继兴先生为公司第五届董事会非独立董事,同时接任第五届董事会战
略与投资委员会委员,任期自公司股东大会通过之日至第五届董事会任期
届满之日。
二、杜继兴先生简历
-1-
杜继兴先生:1992 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究
生学历。2017 年进入江苏中基复合材料有限公司工作,历任总经理助理、
计划采购中心主任;2019 年至今任江苏中基复合材料有限公司法定代表
人、董事长、总经理;2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代
表人、执行董事、总经理,任江苏中基复合材料(香港)有限公司董事;
至本公告日未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、法定代
表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
三、备查文件
(一)
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》;
(二)《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
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