证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-06 号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于 2022 年 1 月 7 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。
(一)会议召开的情况
(1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 24 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 24 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15~2022 年 1 月 24 日
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
票上市规则》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次会 议的股东 及股东 授权代表 共计 17 名,代表 有表决权 股份共
(1)现场会议出席情况:
出席现 场会议 的股 东及股 东授 权代表 共有 8 人, 代表有 表决 权股份
(2)网络投票情况:
参与网络投票的股东共有 9 人,代表有表决权股份 5,766,829 股,约占公司
总股份数的 0.9144%。
(3)委托独立董事投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占本公司
总股数的 0%。
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》
表决结果为:同意 248,661,520 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9887%;反对 28,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0113%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:6,302,929 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.5546%;28,200 股反对,占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.4454%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
上述议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 1/2 以上表决通过。
本次会议议案内容详见 2022 年 1 月 7 日刊载于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司
第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议及其内容的相
关公告。
三、律师出具的法律意见
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次
股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会