证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-008
中能电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，公司已于 2022 年 1 月 19 日以书面形式、
电话通知方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际投入金额
的议案》
经审议，监事会认为：此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，
符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的
情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向全资子公
司提供借款以实施募投项目事项，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实施进度和资金安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本
次使用部分闲置募集资金进行进行安全性高、风险低、期限短的理财产品或存款类产
品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资
金投资项目的资金需要。同时能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为
公司和股东创造较好的投资回报。公司已履行了必要的决策程序，该事项符合相关法
律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告！
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