证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-002
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 16 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2022 年 1 月 21 日下午在公司以通讯表决的方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》
等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下
决议：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》
详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行
性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
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