证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-007
中能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面送达、电话通知方式发出，会议于
人。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本
公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际投
入金额的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募集
资金投资项目实际情况，调整募集资金投资项目募集资金投入金额。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目实际投入金额的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限
责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司调整向特定
对象发行股票募集资金投资项目实际投入金额的核查意见》。具体内容请详见巨
潮资讯网。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
经审议，董事会认为公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项
目事项，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，也符
合公司整体经营管理的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。董事会同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资
子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限
责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用募集资
金向子公司借款以实施募投项目的核查意见》。具体内容请详见巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将使用不超过人民币 13,000.00 万
元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全
性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使
用。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限
责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容请详见巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司将使
用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将
及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的
正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金
专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限
责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见巨潮资讯网。
三、备查文件
行股票募集资金投资项目实际投入金额的核查意见》；
公司借款以实施募投项目的核查意见》；
资金进行现金管理的核查意见》；
资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
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