华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2022－008
江西华伍制动器股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》，现将相关情况公告如下：
陈凤菊女士于 2022 年 1 月 11 日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公
司第五届董事会董事、公司副总经理，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职
务，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，陈凤菊女士的辞职申请自其辞
职报告送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登
在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于董事、副总经理辞职的公
告》（公告编号：2022-001）。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员
会提名并审查通过，公司董事会同意提名史广建先生（简历见附件）为公司非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。史广建先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第
五届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
上述董事增选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交
公司2022年第一次临时股东大会审议。
华伍股份
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
附件：史广建先生简历
史广建先生，1983 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2010 年至 2012 年
任职于北京经纬恒润科技有限公司战略市场部。2012 年至 2020 年任职于中国铁路通信信号
股份有限公司，担任证券事务代表。2020 年 11 月加入本公司。2021 年 5 月至今担任公司副
总经理、董事会秘书。
截至公告日，史广建先生没有持有本公司股份。
史广建先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。史广建先生任职资格符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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