证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-013
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.1560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方
式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,490,520 99.9998 145 0.0002 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,490,520 99.9998 145 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于对外提供委
托贷款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过
三、 律师见证情况
律师：周剑峰、童智毅
三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
股东大会的法律意见书。
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