证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-015
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间： 2022 年 1 月 24 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
间为 2022 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公
司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为
主持会议。
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 2,097,421,722 股，
占上市公司总股份的 67.4099％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 2,020,920,678 股，
占上市公司总股份的 64.9512％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 76,501,044 股，占上市公
司总股份的 2.4587％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 81,248,650 股，占
上市公司总股份的 2.6113％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案，表决结果
如下：
议案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
案
议案
保额度的议案
议案 中小股东表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
案
议案
保额度的议案
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。
《法
律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十五日
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