证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-06
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、
《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称《股
东大会议事规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有
限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，
代表股份 387,647,238 股，占公司股份总数的 62.0046%。出席本次股东大会现
场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司
股份总数的 61.8863%。
（2）参加网络投票的股东 4 人，代表股份 35,600 股，占公司股份总数的
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）5 人，代表股份 775,316 股，占公司股份总数 0.1240％。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
（二）表决情况：
《关于厦门港务贸易有限公司 2022 年度开展远期结汇、远期售汇业务的议
案》；
本议案总表决结果:同意股份 387,653,238 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9924%；反对股份 29,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076％；
弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份745,716股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的96.1822%；反对股份29,600股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的3.8178%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会
议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、
《股东大
会议事规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
见书；
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
