关于厦门港务发展股份有限公司
法律意见书
天衡联合律师事务所
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中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
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关于厦门港务发展股份有限公司
【2021 天衡厦顾字第 0328 号】2022（意）字第 014 号
致：厦门港务发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门
港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡
联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曾招文、邢志华律
师（以下简称“本所律师”）出席公司 2022 年度第一次临时股东大会，并出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于 2022 年 1 月 24 日参加公司本次股东大会，
对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审
查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的
有关文件。
律师声明事项：
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日
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的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票
帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是
核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名
称）及其持股数额是否一致。
会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律后果负责。
开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果
发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实
性、合法性发表意见。
法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
决议召集召开 2022 年度第一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 8 日在《证券时
报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《厦门港务发
展股份有限公司董事会关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（“会
议通知”），在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00 在厦门市
东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室召开，和公告的时间、地点一致。
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本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票，其中：（1）
通过交易系统投票平台的投票时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9：30-11：
进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致，大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及深圳证券信息有限公司提供
的统计数据，出席本次股东大会的股东共 6 人，代表股份股数 387,682,838 股，
占公司股份总数 625,191,522 股的 62.0103%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人，代表股份 387,647,238 股，
占公司股份总数的 62.0046%；
（2）通过参加网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，代表股份
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经审查，本次股东大会的表决事项已在召开股东大会的公告中列明。出席本
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次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场及网络投票的汇
总统计结果。本次投票表决由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。
（二）表决结果
经统计，《关于厦门港务贸易有限公司 2022 年度开展远期结汇、远期售汇
业务的议案》的具体表决结果为：387,653,238 股赞成，占出席会议股东所持有
表决权股份数的 99.9924%；29,600 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 0.0076％；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：745,716 股赞成，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 96.1822%；29,600 股反对，占出席会议中小股东所持有表决
权股份数的 3.8178％；0 股弃权。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门港务发展股份有限公司 2022 年度第
一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：曾招文
负责人：孙卫星 邢志华
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