证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2022-008
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
? 特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2022年1月24日（星期一）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日（星期一）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9：
规定。
（二）会议出席情况
股份数量448,945,482股，占公司有表决权股份总数28.07%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份435,133,312股，占公司股份总
数的27.21%；
参加网络投票的股东5人，代表公司股份13,812,170股，占公司股份总数的0.86%。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
表决结果：同意448,875,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意14,430,374股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.52%。
本议案审议通过。
表决结果：同意448,875,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意14,430,374股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.52%。
本议案审议通过。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律
和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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