证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2022-012
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年2月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 9 点 30 分
召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。独立董事戎一昊先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审
议有关股权激励事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的
时间、方式、 程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事公开征集投票权
的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
期
公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售
的部分限制性股票的议案
关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议
案
上述议案已经公司 2021 年 12 月 22 日召开的第八届董事会 2021 年第 4
次临时会议、2022 年 1 月 21 日召开的第八届董事会 2022 年第 1 次临时会议
审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600426 华鲁恒升 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法
人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身
份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股
票账户卡，于 2022 年 2 月 10 日（上午 9:00—下午 17:00）至本公司证券部处登
记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会
的必备条件。
六、 其他事项
联系电话：0534-2465426
联系传真：0534-2465017
联 系 人：高文军 李广元
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东华鲁恒升化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
法（修订稿）
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部
分限制性股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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