证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2022-008
浙江泰坦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次
会议通知于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式发出，并于 2022 年 1 月 24 日在公司会
议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 <内部控制自我评价报告> 的议案》
监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，
内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现
经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将
根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续
提升治理水平。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的的公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
三、备查文件
特此公告。
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