证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2022-006
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第八届监事会 2022 年第 1 次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会 2022 年第 1 次临时会议于 2022
年 1 月 21 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2022 年 1 月 19 日以通讯
形式下发，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议并通过
了以下决议：
一、审议通过了《公司 2021 限制性股票激励计划（草案修订稿）及草案修
订稿摘要》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励管理办法（修订稿）》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2021 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）
》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整
及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：
因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休，根据第二期限制性股票激
励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理” 第
二条 “激励对象个人情况发生变化”之规定，需回购注销刘忠发先生、刘清华
女士尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。根据中国证监会《上
市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公
司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司回购注销刘
忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票，
并对回购价格进行调整，不存在损害股东利益的情形。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
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