股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2022-003 号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于
的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
《公司章程》的规定，合法、有效。
公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2022 年 1 月 24 日通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持有的
对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制
性股票对应的 2019 年度和 2020 年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格
为授予价格 25.56 元/股。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未解除限售的激励对象名单及
限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不
再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩
和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见同日公司在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和上海证券交易
（临 2022-004 号）
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 。
本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要的
相关规定，因公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未
解除限售的限制性股票 4,500 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,369,548 股变更为
册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。
具体内容详见同日公司在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和上海证券交易
（临 2022-006
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》
号）
。
本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
