水井坊: 水井坊十届董事会2022年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-25 00:00:00
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股票代码:600779            股票简称:水井坊          编号:临 2022-002 号
                  四川水井坊股份有限公司
              十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知
于 2022 年 1 月 14 日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
                               《公司章程》的规定,合法、
有效。
  公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,
                           于 2022 年 1 月 24 日通过了如下决议:
一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
   鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职,按照《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)
                        》及其摘要的规定,公司决定对上述原激励对象持
有的 4,500 股限制性股票予以回购注销。又因公司在实施 2019 年度及 2020 年度利润分配方案时,
激励对象的现金红利并未实际发放给本人,而是暂锁定于公司账户,待本次回购注销完成后,该部
分限制性股票对应的 2019 年度和 2020 年度现金红利将收归公司所有,因此,无需进行价格调整,
回购价格为授予价格 25.56 元/股。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见:本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件
的规定,回购程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 《2019 年限制性股票
激励计划(草案)
       》的有关规定,对该激励对象已获授但未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购
注销。
   具体内容详见同日公司在《中 国 证 券 报》
                    《上 海 证 券 报》
                          《证券时报》
                               《证 券 日 报》和上海证券交
                                        (临 2022-004 号)
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》            。
   本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)
                                         》及其摘要的
相关规定,因公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职,需回购注销该激励对象已获授
但未解除限售的限制性股票 4,500 股。本次回购注销完成后,公司总股本将由 488,369,548 股变更为
注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应内容。
   具体内容详见同日公司在《中 国 证 券 报》
                    《上 海 证 券 报》
                          《证券时报》
                               、证 券 日 报》和上海证券交
                                              (临 2022-
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》
     。
   本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告
                                             四川水井坊股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二○二二年一月二十五日

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