证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2022-002
中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会第十二次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方
式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由
公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司
章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》
存货资产可能出现减值迹象。为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，
按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末
对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2021年度公司因上述
事项拟计提减值准备合计6.06亿元，具体数据以公司披露的经审计的2021年年度
数据为准。
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合
《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产
状况，同意本次计提资产减值准备议案。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财
务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公
司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情况，同意本次计提资产减值准备议案。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于计提大额资产
减值准备的公告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
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