证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2022-001
成都圣诺生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》与《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司董事会秘书的情况
经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2022 年 1 月 24 日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同
意聘任余啸海先生（简历附后）为公司董事会秘书，负责资本运作、战略发展以
及证券事务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
余啸海先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上
海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及
相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入或禁入期限尚未届满的情形。
截至本公告披露日，余啸海先生未直接持有公司股票，其通过成都圣诺企业
管理中心（有限合伙）间接持有公司 1 万股股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人均不存在关联关系。
二、聘任公司证券事务代表的情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张露女士（简历附后）为公
司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
张露女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，
具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求。张露女士获聘后，尚需取
得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证》，其承诺将于近期参加上海证券
交易所科创板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
三、联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：028-88203615
电子邮箱：snkj@snbiopharm.com
联系地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
附件：相关人员简历
余啸海先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010
年 5 月至 2012 年 3 月，任长虹美菱股份有限公司财务管理部会计、董事会秘书
室证券事务助理；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任成都泓奇实业股份有限公司证
券部部长、证券事务代表；2015 年 4 月至今任成都圣诺生物科技股份有限公司
证券部经理、投资者关系总监、证券事务代表职务。
余啸海先生未直接持有公司股票，其通过成都圣诺企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司 1 万股股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公
司董事、监事、高级管理人均不存在关联关系。余啸海先生不存在《公司法》中
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
人员的情形。余啸海先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和
惩戒，不属于失信被执行人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规的规定。
张露女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。2017 年 7 月至 2019 年 4 月，任绵阳富临精工股份有限公司研发部设计专
员、VVL 产品设计助理工程师；2019 年 4 月至 2021 年 4 月，任绵阳富临精工股
份有限公司总经理助理、资本运营部证券事务助理、证券事务主管；2021 年 4
月至今任成都圣诺生物科技股份有限公司证券事务主管、证券部副经理。
张露女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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