证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2022-6
四川和邦生物科技股份有限公司
第二期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划
首次持有人会议于2022年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。出席本次会议的持有人共1,531人，代表员工持股计划份额32,659.06万份，
占公司第二期员工持股计划总份额的98.66%。
本次会议由董事会秘书莫融主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规
定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：同意32,659.06万份，反对0万份，弃权0万份。
二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举莫融、王军、龚嵘鹏为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，全体
委员一致选举王军为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。
表决结果：同意32,659.06万份，反对0万份，弃权0万份。
三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》
和《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则（修订版）》
的有关规定，持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持
股计划相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意32,659.06万份，反对0万份，弃权0万份。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
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