证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-006
转债代码：123084 转债简称：高澜转债
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时间要求，会议通知于 2022 年 1 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方
式发出。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司公开发行的可转换公司债券“高澜转债”已于2021年6月16日进入转股
期，公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日已再次满足“公司股票在任何连
续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司股价目前表现、
“高澜转债”最新持有情况及转股情况等综合考虑，公司本次不行使“高澜转债”
的提前赎回权利，并且自本次决议公告之日至2022年3月31日，当“高澜转债”
触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，即不提前赎回“高澜转债”。
以2022年4月1日重新计算，若“高澜转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司
董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于不提前赎回“高澜转债”的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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