证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-003
南京华脉科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并
以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会战略委员会下设公司战略发展行业研究室的议案》
为更好发挥公司战略委员会作用，帮助公司加快战略规划及资源整合，为公司
发展寻找机会，公司拟在战略委员会下设战略发展行业研究室，为公司战略投资提
供决策支持，行业研究室直接对战略委员会负责。
战略发展行业研究室职能：
战略性购并项目并实施战略整合。
划未来业务发展方向和战略目标并跟踪其实施情况。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，董事会选举公司董事朱重北先生为公司第
三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详见 公 司同日 披 露 于 指定 信 息披露 媒 体 及 上海 证 券交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于选举公司副董事长和高级管理人员职位变更的公
告》（公告编号：2022-004）。
三、 备查文件
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
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