华林证券股份有限公司
关于苏州科达科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州
科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，对苏州科达部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行
期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万
元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际
募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。
上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资
报告》（天衡验字（2020）00011 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者
权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集
资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
已累计投资金额
序号 项目名称 募集资金总额 募集资金净额 （不包含自有资金
预先投入的金额）
视频人工智能产业化
项目
合计 51,600.00 50,588.62 18,761.37
注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会计师出具的年
度募集资金报告为准。
三、前期变更募投项目的情况
公司于2020年11月13日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频
人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，
实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实
施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。
上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于
募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-093）
四、本次延期的募投项目情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际进展情况，经公
司审慎研究后，决定将以下募投项目进行延期，具体情况如下：
项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用
序号 项目名称
态时间（调整前） 状态时间（调整后）
五、本次募投项目延期的原因
本次“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的募投项目实施地
点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新
增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米。受全球新冠疫情反复影
响，项目建设所需地块拍卖、各项招投标工作、复工驻场等手续办理及后续材料
采购、物料运输、施工人员组织等各方面都受到了制约，导致整个项目推进有所
延后，未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟，相关设备及软
件也暂时无法购置及安装。
公司“营销网络建设项目”因受全球新冠疫情影响及国内宏观经济波动影响，
导致公司新设办事处及各分公司翻新等建设进度均有不同程度延后。
鉴于以上原因，公司充分考虑项目建设周期，经审慎考量，现拟将以上三
个项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。
六、延期后保障按期完成的相关措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，使项目能够按照新的计划进度实施，
具体保障措施如下：
安排，严格按照相关施工规范，确保施工质量。公司后续将积极监督项目建设情
况，保质保量加快剩余工程进度，避免出现关键节点再次延后的情形。
方的协调，以相关协议约定为前提，积极协调好人力物力资源配置，保障募投项
目按期完成。
七、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际
建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化，
并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金
用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司
对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，
符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，
加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司
与投资者利益最大化。
八、部分募投项目延期的审议程序
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会及监事会一致
同意募投项目延期的事项。
九、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：
公司董事会、监事会已经审议并批准《关于部分募投项目延期的议案》，公
司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法规的规定。
本次对募投项目做延期调整，符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制
度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
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