证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-006
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间、日期：
为 2022 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2
月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
使表决权；
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日
（七）出席对象：
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司会议
室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
六 次 会 议 审议 通 过 ，具 体 内 容详 见 公 司于 同 日 在巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 1、议案 2 需要股东大会以特别决议方式经出
席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意，其余议案为普通决议方
式，需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会
审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对
中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同
时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》
四、会议登记事项
（一）会议登记方法
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记。
电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大
会”字样。
邮编：400709；
联系电话：023-88212160；
传真：023-88212150。
（二）其他事项
联系人：周立峰、乔丽娟
联系电话：023-88212160
次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件
次会议决议
会议决议
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：361296，投票简称：长江投票。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）09:15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行
使表决权。
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
被委托人（签名）
：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”
）：
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权 回避
《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自
己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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