证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-005
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2022 年 1 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 1 月 24
日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，
实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司决定对部分募投项目进行延期，是根据募投项目实施的实际情
况所作出的审慎决定。本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响， 不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，同意对本次募投项目的延期。
公司《关于部分募投项目延期的公告》具体内容详见与本公告同日披露的
【2022-007】号公告。
公司独立董事对关于部分募投项目延期的议案进行了核查，发表了一致同意
的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募投项目延
期的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所
网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
议案》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
因募集资金将分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收
益，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，
单笔投资期限最长不超过 12 个月。上述额度可滚动使用。
公司《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体
内容详见与本公告同日披露的【2022-008】号公告。
公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案进行了核查，发
表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公
司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，发表了明确同意
的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者
查询。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
因募集资金需分阶段逐步投入使用，在确保不影响募集资金投资项目正常实
施的前提下，决议使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次
补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。
公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》具体内容详见
与本公告同日披露的【2022-009】号公告。
公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查，发
表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏
州科达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站
（www.sse.com.cn）供投资者查询。
三、报备文件
苏州科达科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
