证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-003
宁波德业科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日上午 9 时在公司
面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和
君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达
到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》。
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，加快推
进募投项目的建设进度，公司同意使用募集资金对全资子公司宁波德业环境电器
有限公司增资 12,000.00 万元，其中 2,000.00 万元计入注册资金，10,000.00 万元
计入资本公积。增资资金将用于募投项目“年产 71.5 万台环境电器系列产品生
产线建设项目”的实施，不得用作其他用途。
本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资
方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的长远规划和
发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及
全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
（公告编号：2022-005）
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上网公告附件
全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
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第二届董事会第十次会议决议；
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