东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-08
东信和平科技股份有限公司
关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
东大会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸
园区 3 栋 5 楼 1 号会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股
东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
互联网投票系统）参加本次会议。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2022-05），原定于 2022 年 1 月 27 日在珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号
公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股东大
会现场会议地点由“珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室”变更为“珠海市
高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3 栋 5 楼 1 号会议室”。 变更后
的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除会议地点变更外，
公司 2022 年第一次临时股东大会召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等
其他事项均不变。
鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互
联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守珠海市有关
疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检
测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人
员的安排。
东信和平科技股份有限公司
本次变更会议地点后的股东大会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人
出席现场会议。
（ 2 ） 网 络投 票 ：公 司 将通 过 深 圳证 券 交易 所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）凡 2022 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
东信和平科技股份有限公司
二、会议审议事项
（一）审议议案
（二）特别提示和说明
该议案的投票权，详见《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联
交易的公告》
（2022-04）。前述关联股东不可以接受其他股东的委托对议案 2 进行投票。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
备注（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
非累计投票议案
《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融
服务协议>的议案》
东信和平科技股份有限公司
四、会议登记等事项
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东
的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信
函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
当日通知进行。
联系人：陈宗潮 杨欢
电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
东信和平科技股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书 ” 或“ 深 交所 投资 者服 务 密码 ”。 具 体的 身份 认证 流 程可 登录 互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
东信和平科技股份有限公司
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会
结束。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注
议案
议案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务
协议>的议案》
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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