东信和平科技股份有限公司
证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2022-07
东信和平科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于
会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求,公司 2022 年第一次临时股东大
会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3
栋 5 楼 1 号会议室”。除现场会议召开地点变更外,公司 2022 年第一次临时股东大会的
召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
《关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告》(公告编号:2022-08)
详见《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日