证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-021
北京安达维尔科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事
长、副董事长的议案》、
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同日公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司各位董事一致推选赵子安先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《北京安达维尔
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事长为
公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。
二、选举公司第三届董事会副董事长
公司各位董事一致推选乔少杰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、选举公司第三届监事会监事会主席
公司各位监事一致推选徐艳波女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
四、选举公司第三届董事会专门委员会委员
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会组成情况如下
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
五、聘任公司高级管理人员、证券事务代表
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管
理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：赵子安
副总经理：葛永红、王洪涛、赵雷诺
总经理助理：杨彬
总经理助理兼财务负责人：熊涛
董事会秘书：杜筱晨
证券事务代表：张春城
上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。上述人员简历见附件。
杜筱晨女士、张春城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，杜筱晨女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：杜筱晨、张春城
通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有
限公司证券部
联系电话：010-89401156
传真电话：010-89401156
电子邮箱：securities@andawell.com
特此公告。
附：相关人员简历
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
附件：
赵子安先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航
空航天大学自动控制系检测技术与仪器专业，本科学历，工程师职称。1987 年
至 1994 年任职于哈尔滨飞机制造公司；1994 年至 1997 年任职于哈尔滨航新电
器有限公司；1997 年至 2001 年任职于广州航新电子有限公司。2001 年至今，任
公司董事长、总经理。
截至本公告日，赵子安先生直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股
本 35.36%,是公司的控股股东、实际控制人，另通过北京安达维尔管理咨询有限
公司（以下简称：“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为
事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
葛永红先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学
历，中国农业大学机械设计和制造及自动化专业本科，北京理工大学 EMBA，工
程师职称。2002 年至 2004 年，任职于国家海洋技术中心；2004 年至今，历任北
京安达维尔机械维修技术有限公司总工程师、航设公司副总经理、航设公司总经
理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事、天津耐思特瑞科技有限公司总
经理、公司智能事业部总经理。现任公司董事、公司副总经理、天津耐思特瑞科
技有限公司总经理、公司智能事业部总经理。
截至本公告日，葛永红先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有
公司股份（其在咨询公司持股比例为 5.26%），除以上情形外与公司控股股东、
实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
王洪涛先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学
历，沈阳航空工业学院电子信息工程专业本科，北京航空航天大学 EMBA，工程
师职称。2003 年至今，历任公司电子维修事业部副总经理、航设公司航电中心
总经理、公司技术中心总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司副总
经理、航设公司总经理。
截至本公告日，王洪涛先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有
公司股份（其在咨询公司持股比例为 3.17%），除以上情形外与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
赵雷诺先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
北京航空航天大学自动化专业本科，美国杜克大学工程管理学硕士研究生。曾先
后就职于施耐德电气（中国）有限公司，北京可以科技有限公司。2017 年 11 月
至 2018 年 12 月，先后曾担任北京安达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助
理，公司电子维修事业部副总经理。2018 年 12 月至 2019 年 1 月，任公司总经
理助理及公司民航销售中心总经理。2019 年 1 月至 2019 年 9 月，任公司董事、
公司总经理助理及公司民航销售中心总经理。2019 年 9 月至今，任公司董事、
公司副总经理、公司民用航空事业部总经理及公司民航销售中心总经理。
截至本公告日，赵雷诺先生未持有公司股份。赵雷诺先生与控股股东、实际
控制人赵子安先生系父子关系，除以上情形外与公司其他董事、监事、高级管理
人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》等相关规定。
杨彬先生， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学
工程热物理专业博士，高级工程师职称。曾就职于中国民航科学技术研究院担任
适航审查主管、中国商飞有限责任公司中国民用飞机技术研究中心担任项目经理。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）电子维修事业部总经理、
公司技术中心副总经理、公司技术总监、公司技术中心总经理、公司总经理助理、
公司民用航空事业部执行总经理。现任公司总经理助理、公司民用航空事业部执
行总经理、公司技术中心总经理。
截至本公告日，杨彬先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公
司股份（其在咨询公司持股比例为 0.40%），除以上情形外与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
熊涛先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
天津财经大学商学院审计专业本科，对外经济贸易大学 EMBA，CMA 美国注册管理
会计师。曾先后就职于中国诚通供应链服务有限公司、拜耳材料科技（北京）有
限公司，北京意厉维纺织品有限公司担任财务经理。2016 年至今，历任航设公
司财务部经理、航设公司总经理助理、航设公司副总经理、公司财务部经理、公
司财务副总监、公司总经理助理、公司财务负责人。现任公司总经理助理、公司
财务负责人。
截至本公告日，熊涛先生持有公司 2019 年限制性股票激励计划股权激励限
售股 67,500 股，高管锁定股 99,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作
为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
杜筱晨女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙理
工大学电子信息工程专业，本科学历。2007 年 5 月至 2014 年 12 月，历任北京
安达维尔航空设备有限公司生产计划员、公司采购主管、公司稽核部经理、北京
安达维尔民用航空技术有限公司总经理助理、副总经理，2015 年 1 月至 2016 年
务代表；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任公司营销总监兼证券事务代表，2019 年 1
月至 2022 年 1 月任公司董事会秘书。杜筱晨女士已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。
截至本公告日，杜筱晨女士未直接持有公司股票，其通过咨询公司间接持有
公司股份，其在咨询公司持股比例为 2.16%。除以上情形外，杜筱晨女士与控股
股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员，以及持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
张春城先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年至 2019 年 1 月，历任北京安达维尔民用航空技术有限公司质量技术员、公司
证券事务专员、证券部主管，2019 年 1 月至 2019 年 7 月，任公司证券事务代表
兼证券部主管，2019 年 7 月至今，任公司证券事务代表兼证券部副经理。张春
城先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，张春城先生直接持有公司股票 15,000 股，其中股权激励限
售股 4500 股。张春城先生与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
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