证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2022-009
江苏大烨智能电气股份有限公司关于为全资子公司
江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）
为控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
鉴于公司拟通过全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司（以下简称“大烨
新能源”）或其指定的其他主体主要以支付现金的方式分别从原承租方天津铧景
零壹船舶租赁有限公司（以下简称“铧景零壹”）、天津铧景零贰船舶租赁有限
公司（以下简称“铧景零贰”）承接铧景 01（识别号为 CN20176239143，HUA JING
租赁权益，待租赁期限届满时，公司将取得铧景 01、铧景 02 所有权。
为保证公司重大资产重组的顺利进行，公司于 2022 年 1 月 23 日召开的第三
届董事会第十四次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司
为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资
子公司大烨新能源在本次重大资产重组过程中签署的相关合同及文件项下的与
之相关的债务、义务和责任提供不可撤销的连带责任保证担保并签署《保证函》，
根据公司本次重大资产重组的资金支付安排以及后续船舶改造计划，本次担保总
金额不超过 80,000 万元，本次担保期限至大烨新能源最后一天的租金及剩余融
资租赁款支付完毕。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上
述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏大烨新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1XR20794
成立日期：2019 年 1 月 9 日
注册资本：5000 万元人民币
法定代表人：王东向
注册地址：南京市江宁区东山街道东麒路 33 号
经营范围：能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、
开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集
成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术咨询服务；
太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电
池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电
桩销售；为电动汽车提供电池充电服务；工程总承包服务；能源管理服务；能源
技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；信息
系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；计算机应用电子设备
制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）；电力供应；售电业务；移动储能车、移动电源车销售、
开发、及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；能量回收系统研发；
生物质能技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
江苏大烨智能电气股份有限公司 5,000 100%
不属于失信被执行人，信用状况良好
单位：元
主要财务数据 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 12,945,923.86 10,835,208.96
净资产 6,720,143.47 8,396,255.68
负债总额 6,225,780.39 2,438,953.28
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 6,225,780.39 2,438,772.46
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁） - -
主要财务数据 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
营业收入 - -
利润总额 -2,106,434.48 -998,402.65
净利润 -1,659,174.71 -757,016.98
资产负债率 48.09% 22.51%
三、担保协议的主要内容
根据公司向铧景 01（识别号为 CN20176239143，HUA JING 01）、铧景 02（识
别号为 CN20181308196，HUA JING 02）两条船舶持有人海龙十号（天津）租赁
有限公司（以下简称“海龙十号”或“债权人”）、海龙十一号（天津）租赁有
限公司（以下简称“海龙十一号”或“债权人”）出具的《保证函》，本次担保
的主要内容如下：
保证人江苏大烨智能电气股份有限公司（统一社会信用代码：
条款和内容：
（1）保证人、保证人的全资控股子公司大烨新能源、招商局工业集团有限
公司等各方共同签署的有关 CMHI181-1&2 项目的《会议纪要》
（下称《会议纪要》）
中提及的《CMHI181-1 船舶买卖合同》《CMHI181-2 船舶买卖合同》（合同编号：
CMHI 235、CMHI 236，下称《船舶买卖合同》）、《CMHI181-1 船舶买卖合同备
忘录》（编号：CMHI 235-MOU001）、《CMHI181-2 船舶买卖合同备忘录》（编
号：CMHI 236-MOU001）以及《解约通知函》；
（2）江苏海湾电气科技有限公司出具的《债务确认及付款承诺函》；
（3）大烨新能源与铧景零壹、海龙十号三方签订的《CMHI181-1 船舶买卖
合同三方补充协议》；大烨新能源与铧景零贰、海龙十一号三方签订的《CMHI181-2
船舶买卖合同三方补充协议》（下称《三方协议》）。
保证人为大烨新能源在以下合同及文件项下和与之相关的债务（下称“受担
保债务”），提供不可撤销的连带责任保证担保：
（1）大烨新能源在《会议纪要》项下和与之相关的债务、义务和责任；
（2）大烨新能源在《船舶买卖合同》和《三方协议》项下和与之相关的债
务、义务和责任；
（3）大烨新能源在《三方协议》第五条所述《船舶吊机改造合同》项下和
与之相关的债务、义务和责任。
（4）上述本保证函第二条第（1）-（3）款项下债务人所有应履行债务相应
的一切利息、罚息、违约金、损害赔偿金和贵司实现主债权的费用（包括但不限
于诉讼费、保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、登记费、差旅
费、通讯费）等的债务。
将立即全额承担保证责任，并全额支付债务人应付的受担保债务。
根据公司本次重大资产重组的资金支付安排以及后续船舶改造计划，本次担
保总金额不超过 80,000 万元，本次担保期限至大烨新能源最后一天的租金及剩
余融资租赁款支付完毕。
四、董事会意见
董事会审议后认为，为保证公司重大资产重组的顺利进行，同意公司为全资
子公司大烨新能源在本次重大资产重组过程中签署的相关合同及文件项下的与
之相关的债务、义务和责任提供不可撤销的连带责任保证担保并签署《保证函》，
根据公司本次重大资产重组的资金支付安排以及后续船舶改造计划，本次担保总
金额不超过 80,000 万元，本次担保期限至大烨新能源最后一笔租金支付完毕。
本次担保事项的对象为纳入公司合并报表范围的全资子公司，在担保期内公
司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对
其提供担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律
法规及《公司章程》的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司提供的担保额度为 132,000 万元，占 2020
年年度经审计净资产 926,255,148.10 元的 142.51%。截至本公告披露日，公司
及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 3,000 万元，占 2020 年年
度经审计净资产 926,255,148.10 元的 3.24%,除上述担保外，公司及下属公司无
其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形
及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
方补充协议》。
特此公告。
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