证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-010
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022
年1月23日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年1
月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监
事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联交易的
议案》
公司监事会对本次增资旗鱼科技暨关联交易事项进行了详细的了解，发表意
见如下：
公司合并报表范围，一方面旗鱼科技将为公司带来良好的技术和产品补充；另一
方面公司将利用强大的市场与交付能力，带动旗鱼科技科迈入快速发展通道；同
时公司亦可通过产业孵化与股权投资，分享优质企业高速增长的成果，增强公司
的盈利能力，实现股东利益最大化。
深厚的知识产权累积及行业技术精英团队等为基础，经各方协商后的结果，旗鱼
科技原为公司参股公司，本次交易将以旗鱼科技 2021 年度经审计财务数据和评
估结果为基础，最终对价不超过 2,040 万元，交易价格公允，不存在损害润建股
份及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必
要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监
事会一致同意本次公司增资旗鱼科技暨关联交易的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2022 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《深圳证券报》和《证 券 日 报》上的临时公告。
特此公告。
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