证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2022-002
江苏赛福天钢索股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022
年 1 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
授信的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币 5,000
万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》。
同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 5,000 万元
的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨
聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司
的公告》。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
