证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-004
常州朗博密封科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日以
邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于 2022 年
小友主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，监事会拟提名范小友先生、史建国先生为第三届监事会股东
代表监事候选人，将与公司 2022 年职工代表大会选举产生的职工代表监事周丽萍
共同组成公司第三届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审
议通过之日起生效。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 。
根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及监事
职责，根据《公司章程》的有关规定，第三届监事会监事薪酬按如下方案执行：
监事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独
领取监事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，也不领取监事薪酬。
上述议案现提交董事会审议表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
股东代表监事简历：
范小友先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，初中学历。现任本
公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司 10 万股股份，占本公司总股
本的 0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中专学历。曾任金
坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有
本公司 2.82 万股股份，占本公司总股本的 0.0022%，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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