证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-007
瑞康医药集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以书面形式发出,2022 年 1 月 21 日上午在烟台市机场
路 326 号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席吴丽艳
主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,能
按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意续聘天圆全会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定
的投资效益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程
序合法、合规。同意公司使用额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理财
产品。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
监 事 会