证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-006
瑞康医药集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第十八次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面形式发出，2022 年 1 月 21 日上午
在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董
事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程
》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允
合理的定价原则，与审计机构协商确定。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董
事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟申请 10 亿元自有资金
额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人、资金部负责人负责具体购买事
宜。授权期限自生效之日起二年内有效。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体情况详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公
司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见《中 国 证 券 报》、《证
券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的披露。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 2 月 9 日下午 15：00 在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会，具体内容详见《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
