城发环境股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过向启迪环境
科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民
币普通股股票（A 股）的方式换股吸收合并启迪环境并通过向不超过
易”
）。
为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不
利影响，公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施
及制度，具体情况如下：
要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信
息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息
的传播；
及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，
并经相关人员签字确认；
易所申请，公司股票自 2021 年 1 月 11 日起停牌；
份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》、
《城发
环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合
并协议》中约定了保密条款；
及保密责任。该等中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相
关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内
幕信息知情人严格遵守了保密义务；
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信
息买卖或者建议他人买卖公司股票；
所，避免非相关人员阅读该等文件资料。
综上，董事会认为公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，
制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了
相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地
履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《城发环境股份有限公司董事会关于本次交易采取
的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
城发环境股份有限公司董事会
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