证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-018
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15－2022 年 2 月 14
日 15:00。
（3）交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 2 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
议案 1 《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》
盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
类衍生品等业务的议案》
议案 2 《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额
度的议案》
议案 3 《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》
议案 4 《关于开展 2022 年商品套期保值业务的议案》
议案 5 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
议案 6 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
议案 7 《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及
配套项目的议案》
议案 8 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
（2）上述议案 1 至议案 8 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
（3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为普通表决事项，
须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 和议案 8
为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
（4）公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04；
议案 5 为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作
为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04、议案 5 回避表决。
上述议案的具体内容，详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《中 国 证 券 报》《上海
证券报》《证 券 日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公司第十一届董事会第十六次会议决议公告和相关公告。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的
子议案数：
（6）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和
香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融
资、各类衍生品等业务的议案》
《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司
间互保额度的议案》
《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业
一体化及配套项目的议案》
《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议
案》
四、会议登记等事项
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
联系人：陈莎莎；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2022 年 月 日——2022 年 月 日
委托日期：2022 年 月 日
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议
案》
《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议
案》
《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料
等纸货贸易的议案》
《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授
信、各类投融资、各类衍生品等业务的议案》
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的议案》
《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
交易的议案》
《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺
-聚酰胺产业一体化及配套项目的议案》
《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨
关联交易的议案》
说明：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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